La Cassa di Risparmio di Fermo ha ospitato, nei giorni scorsi, presso la Sala Assemblee Amedeo Grilli di Palazzo Matteucci, un seminario organizzato in collaborazione con il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, dal titolo “Il ruolo della Guardia di Finanza nella prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopi di riciclaggio”.
L’incontro, dedicato alle persone della Banca, ha rappresentato un’importante occasione di approfondimento e confronto su una tematica di particolare rilevanza per il settore bancario, chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella prevenzione e nel contrasto dei fenomeni di riciclaggio, del finanziamento al terrorismo e delle frodi fiscali.
Dopo il saluto del consigliere ed Esponente responsabile per l’antiriciclaggio di Carifermo Marchetto Morrone Mozzi, hanno aperto e moderato i lavori il Direttore Generale di Carifermo, Ermanno Traini, e il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Fermo, Col. Vittorio Angelini.
Gli approfondimenti sono stati curati dal Ten. Col. Alessandro Caputo, Comandante del Gruppo Fermo, che ha illustrato il quadro normativo di riferimento, le competenze e i poteri della Guardia di Finanza e le modalità di intervento ispettivo in materia antiriciclaggio.
Il Ten. Col. Daniele Carrozzo, Comandante del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Fermo, ha approfondito gli aspetti legati alla valutazione del rischio, all’adeguata verifica della clientela, alla titolarità effettiva e alle segnalazioni di operazioni sospette, con particolare attenzione ai collegamenti con le frodi fiscali.
In un contesto sempre più complesso in cui il quadro europeo sta cambiando in profondità, con il nuovo pacchetto antiriciclaggio che porterà regole uniformi in tutta l’Unione, e una nuova Autorità europea, l’Amla, che affiancherà le autorità nazionali nella vigilanza, aumenteranno necessariamente l’attenzione e la vigilanza sul tema e la collaborazione tra istituzioni e intermediari sarà sempre più preziosa.
In questo scenario, il seminario ha ribadito l’importanza della conoscenza, dell’aggiornamento professionale e della corretta applicazione degli obblighi antiriciclaggio quali strumenti essenziali per tutelare la legalità e l’integrità del sistema finanziario.
Afferma il Direttore Generale di Carifermo Ermanno Traini: «Come banca del territorio, riconosciamo l’importanza della formazione e della collaborazione con le Istituzioni per rafforzare la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità economico-finanziaria. Ringrazio il Comandante Provinciale, Colonnello Vittorio Angelini, e la Guardia di Finanza di Fermo per la disponibilità e il prezioso contributo offerto a questa occasione di approfondimento e confronto».
Con riguardo al seminario il Col. Angelini dichiara: «Ringrazio la Carifermo del gradito invito rivolto alla Guardia di Finanza. L’evento, nel rappresentare un momento di confronto e crescita professionale, contribuisce a consolidare il clima di strutturata e condivisa risposta dei diversi attori coinvolti nel sistema di prevenzione del riciclaggio».
